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美国国会:加密货币为恐怖分子提供了“穷人形式的钱”

发布时间:2018/09/10 新闻 浏览次数:28

美国国会恐怖主义和非法金融小组委员会得出的结论是,在对该主题进行调查之后,加密货币为恐怖分子提供了“穷人形式的钱”,揭示了对比特币最常用的批评之一的不同现实。

对于许多不太了解它的人来说,加密的品牌问题之一就是与非法活动有关,也是那些想要将资金用于非法目的的人的一种付款方式。它作为丝绸之路上事实上的支付方式的早期关联,一直被称为主要用于犯罪活动的资金,包括恐怖主义融资。 “比特币可以帮助恐怖分子秘密资助他们的致命攻击”只是短视的小报头条的一个例子,这些标题在许多人的恐惧中祈祷。

虽然有一些加密被用于与国际恐怖主义有关的例子,但美国国会恐怖主义和非法金融小组委员会发布的调查结果发现,似乎是一个反直觉的结论,说加密货币是“穷人”。 “为恐怖分子提供资金的形式。

该委员会的新闻稿解释了如何对不同的资金转移方法进行各种测试,以检查其使用现金进行恐怖主义融资的有效性。除了加密之外,该研究还研究了传统的金融机构(即银行)以及在中东国家(称为Hawala)进行交易的半合法方法。

结果显示,尽管伊斯兰国和基地组织努力通过加密货币筹集资金,但由于圣战战场中数字基础设施不佳,他们的努力基本上没有成功。

总部设在华盛顿的非牟利民主国家基金会发布的调查结果表明:

“好消息是,大多数恐怖主义分子,尤其是那些在圣战主义战场上运作的恐怖分子,都生活在目前不利于加密货币使用的环境中。恐怖主义加密货币融资活动仍有多个例子。“

YDB Fanusie的分析主任Yaya Fanusie强调,现实仍然是现金在恐怖主义融资领域是王道,因为它是交易中不可追踪的最可靠方法。

然而,正如Fanusie指出的那样,这并不是说加密不用于恐怖主义融资。此外,更重要的是要注意的是,随着技术的进步,加密可能会增加与恐怖主义有关的使用。也就是说,如果必要的话,预防措施会被忽略。

“现在准备好让恐怖分子越来越多地使用加密货币,美国可以限制将数字货币市场变成非法融资的庇护所的能力,”范努西说。

关于如何在通行证上解决这个问题的建议,似乎包括增加和勤勉监控交易不明朗的代币和隐私币的小交易所,而不是专注于主要交易所。

这可能是最聪明的策略。已经成为关注焦点的主要交易所更有可能对客户进行必要的尽职调查,而不是小客户。 Crypto在纸面上的无边框性质似乎使其成为与国际恐怖主义融资相关的理想选择,但是只要这个领域在技术发展过程中受到实际和创造性的监控和打击,就没有理由为什么加密应该永远不会成为“ “恐怖主义分子的钱很差。

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