上海一中院一审宣判赢基金融公司、王进等非法吸收公众存款案

据“上海一中法院”微信公众号消息，5月19日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位上海赢基金融信息服务有限公司（以下简称赢基金融公司）、被告人王进等人集资诈骗、非法吸收公众存款案，对赢基金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币八千万元（以下币种均为人民币）；对王进以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金一千万元；对吴琦、王骏以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十四年六个月、十三年六个月，并处罚金三百万元、一百五十万元；对顾欢欢、陆小弟、史珍、芮东海、徐秀芳五名被告人以非法吸收公众存款罪均判处有期徒刑，并处罚金。

经审理查明：2013年7月，被告人王进设立并实际控制英劳股权投资基金管理（上海）有限公司，经营线上P2P业务。2014年8月，王进设立并实际控制被告单位赢基金融公司，未取得国家相关部门批准，在上海、浙江等地开设20余家门店，从事非法集资活动。2015年4月至2018年3月，王进通过指使他人代持股或以个人名义持股等方式，先后设立上海赢基文化发展有限公司（以下简称赢基文化公司）等公司，组建以赢基金融公司为核心，其他公司为投资融资通道的“赢基系”经营平台。

2014年7月至2018年9月，赢基金融公司、赢基文化公司等采取发放广告、口口相传、举办酒会、旅游等方式，夸大宣传公司对外投资项目，以年化收益率5%至17%不等且承诺到期还本付息为诱饵，向社会公众公开销售债权转让类、股权转让类等众多理财产品，诱骗社会公众投资购买。至2018年9月案发，赢基金融公司及其关联公司共向7,000余名投资人非法募集资金26.59亿余元，其中15.98亿余元用于兑付前期投资者本息，3.1亿余元用于对外投资，其余资金用于支付运营费用、员工薪酬、弥补前期亏损等，至案发共计造成4,000余名被害人实际经济损失11.32亿余元。

上海一中院认为，赢基金融公司及其直接负责的主管人员王进、吴琦、王骏，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人顾欢欢、陆小弟、史珍、芮东海、徐秀芳系赢基金融公司的其他直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。赢基金融公司、王进等人的行为给被害人造成了特别重大的经济损失，严重破坏了国家金融秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。