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新西兰警方从BTC-e所有者的银行账户中扣押9000万美元

发布时间:2020/06/22 产经 浏览次数:416

据悉,新西兰警方已从亚历山大·温尼克(AlexanderVinnik)和他的公司CantonBusinessCorporation控制的银行帐户中查获了1.4亿新西兰元(约合9008万新西兰元),这是新西兰最大的洗钱危机。

Vinnik以前经营着名的加密货币交易所BTC-e。多家全球性机构针对不遵守任何反洗钱(AML)管制和政策的交易所进行了调查。

据称,BTC-e为罪犯提供了一个安全平台,使罪犯可以用加密货币兑换法定货币,从而可以洗钱从一系列犯罪活动中获得的资金,这些犯罪活动包括计算机黑客,勒索软件攻击,盗窃,欺诈,腐败和毒品犯罪。根据当局的说法,至少有40亿美元的比特币在比特币交易所交易。

新西兰警方的大规模破产是对这个阴暗的加密货币交易所进行全球调查的一部分。

新西兰警务专员安德鲁·科斯特(AndrewCoster)在一份新闻声明中说:“新西兰警方已与美国国税局紧密合作,以解决这一严重罪行。”

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