执法部门如何捕捉加密货币罪犯

 
中本聪(Satoshi Nakamoto)首次创建比特币时，他们可能不知道它将继续成为黑网最受欢迎的加密货币，或者事实上，它将为最终用于实现其他非法目的的其他硬币铺平道路。
加密货币与犯罪之间的联系早已被记录在案。例如，丝绸之路(Silk Road)在2013年被执法部门关闭后臭名昭著的崩溃，突显了该技术是如何被互联网隐蔽角落的犯罪分子利用的。
犯罪分子将诸如比特币之类的加密货币用于各种目的：洗钱，从资金中骗取受害者，欺骗投资者，利用勒索软件货币化或购买非法商品。多年来，有报道还表明，ISIS或“基地”组织等知名恐怖组织一直在使用加密货币来筹集资金。
Hard Fork报道了无数有关加密货币助长犯罪的故事。我们还介绍了执法人员成功抓获罪魁祸首的情况。
从我们的报道中，我们可以推断出，执法人员成功捕获不良行为者很大程度上取决于与其他机构的合作以及使用新技术。但是有时候，犯罪分子会不经意间干扰自己，从而帮助调查人员。
筛选实体并监控交易的公司ComplyAdvantage的创始人Charles Delingpole告诉Hard Fork：“加密货币罪犯最著名的错误是对自己进行匿名处理。罗斯(Ross Ulbricht)在运行丝绸之路时，使用的别名是可识别的，并且可以追溯到他的真实身份。
分析区块链
与完全无追踪和匿名的现金不同，区块链技术是伪匿名的，其行为就像一个无限的，不可变的数据分类帐，该分类帐可容纳有史以来的每笔加密货币交易，但它也可以让执法人员追踪并追踪这笔钱。
比特币交易留下痕迹的事实不足以阻止犯罪分子。我们知道执法人员无法立即识别比特币交易涉及的各方，但他们可以发现和研究加密货币运动中的模式，以对犯罪嫌疑人进行匿名化和匿名化处理。
“典型的加密货币犯罪是盗窃加密货币的犯罪。这始于交换黑客，就像我们在Mt Gox看到的那样。”
他说：“然而，最大的罪行是数千名过分信任的千禧一代和自由主义者盗窃储蓄，他们认为某种程度上，加密货币是投资失败或其他地方工资增长不足的灵丹妙药。”
不过，执法机构并不是一个人工作。实际上，他们正在与ComplyAdvantage和Elliptic等领域的多家专业公司积极合作。
Elliptic总部位于伦敦，由汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)于2013年创立，提供区块链分析服务。实际上，当英国警察想抓捕一个销售大量MDMA的暗网经销商时，他们联系了该公司。
“我们的重点是防止洗钱，而不是追捕罪犯，”罗宾逊告诉《硬叉》，并补充说：“为实现这一目标，我们为加密货币交易所和金融机构等企业提供工具，使他们能够筛选加密货币交易中的链接。犯罪活动。”
他说：“通过使犯罪分子更难洗钱以加密货币，我们首先就阻止了非法活动，”
Elliptic的工具基于区块链监控。因此，当银行或交易所通过其软件筛选比特币交易时，该公司能够通过区块链追溯其信息，以查看资金是否源自与犯罪活动相关的钱包，例如勒索软件钱包或暗网。市场。
“这意味着我们必须不断收集与这种非法活动相关的加密货币地址有关的数据，”罗宾逊指出。为了实现这一目标，Elliptic拥有一个数据分析师团队，并使用了几个自动化流程。
当然，这并不像听起来那样容易。 “我们面临的挑战是，并不是每个加密货币交易所都使用像我们这样的工具，因此罪犯总是有处可以兑现而不会被抓住。希望随着反洗钱法规的实施越来越多，犯罪分子可以兑现和洗刷其不正当收益的场所将越来越少。”
ComplyAdvantage成立于2014年，是因Delingpole经历的挫折而诞生的，他之前曾担任洗钱报告官，但缺乏足够的资源来完成工作。
“我们[ComplyAdvantage]帮助将可疑活动报告直接归档给FINCEN和全球其他监管机构。我们与监管机构保持紧密联系，以了解最新的犯罪行为模式，然后确保我们的客户能够发现并防止这些类型，” Delingpole告诉Hard Fork。
与鲁滨逊类似，德令波尔也对公司在预防加密货币犯罪和抓捕罪犯方面面临的日益增长的挑战持开放态度。
“加密货币的结构基础使犯罪变得非常容易。合法流量掩盖了非法流量，犯罪分子很容易通过加密货币洗钱。”
一种新的调查方式
如果您涉足比特币已有一段时间，那么您无疑会听说司法部检察官兼加密货币投资者Katherine Haun。
她可能是最知名的第一位女性普通合伙人，加入著名的风险投资公司安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)，并担任其3.5亿美元加密货币基金的联合负责人，但多年来，豪恩一直不肯调查监狱黑帮，腐败官员和黑手党。
然而，大约在七年前，在司法部的一位同事要求她研究一种神秘的加密货币之后，她的职业朝着一个新的方向发展。
她告诉CNBC：“他们说’我们为您完成了这项任务-这就是所谓的比特币，我们需要对其进行调查。” “那是我第一次听说比特币。”
有趣的是，豪恩(Haun)说，她以一种感知现金的方式来思考这种加密货币：犯罪活动的推动者，但绝不负责任。
她说：“政府能够使用相同的(区块链)技术来追踪犯罪活动，而这本来是不可能的。” “没有比特币底层的技术，我们永远无法抓住那些人。”
迄今为止，她最广泛的案例是Haun调查白领犯罪和公共腐败，在此政府官员正在利用加密货币的早期采用者。一名代理商骗取了大约20,000 BTC(现在价值约1.5亿美元)，而另一名则勒索了Silk Road的创建者，并从其他加密货币投资者那里偷走了。
豪恩告诉CNBC，如果犯罪是现金犯罪，几乎不可能找到这些人。
确认威胁
拥有世界上最大的比特币钱包的美国联邦调查局(FBI)对加密货币犯罪并不陌生。
就在最近，该机构的负责人克里斯托弗·雷(Christopher Wray)表示，加密货币“是一个越来越大的重要问题。”去年6月，该局表示已进行了130次活跃的加密货币调查。
然后，在7月，美国总统唐纳德·特朗普签署了一项行政命令，成立了一个工作队，该工作队将部分致力于开发加密货币欺诈调查。
欧盟执法合作局(EUROPOL)也在努力阻止加密货币犯罪分子入狱。
实际上，在5月初，该机构支持西班牙捣毁一个犯罪组织，该犯罪组织向其他犯罪团伙提供大规模的加密货币洗钱服务。
此后几周，该机构与其他几支力量一起，制止了加密货币混合服务Bestmixer.io。
然后，在6月，来自执法部门和私营部门的300多位加密货币专家参加了在荷兰海牙Europol总部举行的第六次加密货币会议。
在同一个月内，欧洲刑警组织还宣布打算帮助当局宣布其所谓的“加密货币追踪严肃游戏”。
“我们在2016-2018年看到的寒武纪加密货币爆炸势头有所减弱。 Delingpole说：“像Monero和Dash这样的匿名加密货币看起来像是为了帮助洗钱而建立的，其交易量正在减少。”
“但这并不意味着创新就停滞了–在幕后，规模和大规模采用的结构要求正在不断地重复。为了实现大规模采用，普通用户需要更多地采用加密货币。
他总结说：“因此，通过这种创新和广泛采用的加密货币犯罪看起来很像今天：盗窃，勒索赎金和洗钱的混合，尽管规模更大。”
执法部门承认加密货币所构成的犯罪威胁是正确的，尽管情况不一定会发生很大变化，但如果他们要继续抓住不良行为者，他们将必须做出改变和适应，他们无疑将继续利用一种可达到接近完美的目标。
现金也许仍然是国王，但如果罪犯想在网上经营，加密货币就是他们的金融武器。