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美国缉毒局 Lilita 方特的数据:比特币中合法与非法活动的比例已经翻了一番

发布时间:2018/08/08 区块链 浏览次数:286

根据美国缉毒局 Lilita 方特的数据, 比特币中合法与非法活动的比例已经翻了一番。

五年前, 当方特开始看到她在 DEA 案例中出现的比特币时, 她对 blockchain 数据的分析显示, 犯罪活动在 cryptocurrency 的交易中占了大约90%。她说, 目前, 非法活动已萎缩至10% 左右, 投机已成为主导因素。

 

 

这并不意味着犯罪分子停止使用比特币。与非法使用相关的总交易量自2013年以来激增, 方特说, 他是 DEA 特别代理, 也是10人网络调查工作队的一部分。该小组的重点是暗网和与虚拟货币有关的调查, 并与其他司法部单位合作, 包括联邦调查局和酒精、烟草、火器和炸药局。

她在佛罗里达州韦斯顿的办公室接受采访时表示: “这一交易量已大幅增长, 交易量和美元价值在犯罪活动中已大幅增长, 但比例有所下降.”大多数交易都用于价格投机。

方特的发现反驳了普遍的看法, 即比特币大多被犯罪分子使用, 如臭名昭著的恐怖海盗罗伯茨, 但也表明, 地下市场是最大的人群之一使用比特币为其实际功能而不是价格波动。交易是假名的, 所以不容易追查, 而分散的分类账消除了银行和政府的需要, 也意味着没有一家公司可以在调查中被传讯。

她说, 在非法商品被出售的黑暗网络中, cryptocurrency 的功能完全存在, 就像多年来的情况一样。过去一年, 越来越多的趋势是, 犯罪组织, 像贩毒集团一样, 越来越多地使用数字货币, 从洗钱到跨境转移, 因为它更便宜、更快, 而且被认为更安全比通过银行系统, 方特说。

这是一把双刃剑为罪犯, 虽然执法是利用 blockchain 技术的优势。比特币和其他 blockchains 是公开和不可变的, 为代理跟踪事务和模式提供了宝贵的资源, 而钱包地址一旦掩盖了用户的身份, 方特说: “不再是了。

虽然用户有时会交换比特币为其他硬币以较低的费用和更快的交易时间来转移资金, 绝大多数交易仍然在比特币。方特说, 像 Monero 和 Zcash 这样的以隐私为中心的 cryptocurrencies 不够液态, 而它们比比特币更匿名, “我们仍然有追踪它们的方法。

 

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