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亿元诈骗大案悬而未决 庄胜控制人或牵涉其中

发布时间:2017/11/22 产经 浏览次数:474

习近平总书记在刚刚结束的中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中指出:“坚持全面依法治国。”强调“深化司法体制综合配套改革,全面落实司法责任制,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。”同时要求“各级党组织和全体党员要带头尊法学法守法用法,任何组织和个人都不得有超越宪法法律的特权,绝不允许以言代法、以权压法、逐利违法、徇私枉法。”

政府一再强调坚决打击和切实防范经济犯罪,对于维护经济和金融秩序,保证经济健康发展,维护人民的根本利益,有重要意义。但自2008年以来,湖南娄底市娄星区华光山庄的曹光连、曹高父子弃国家法律法规而不顾,多年以来采取各种欺诈手段,恶性诈骗资金已近亿元,而目前该案件尚无明确结果。据知情人透露,香港庄胜集团总裁周建和、其兄周建人或牵涉其中,充当了保护伞的角色,纵使广大受害者多次举报,但其一伙仍旧逍遥法外,继续招摇撞骗,连续恶性作案。

2009年9月,娄底华光山庄法人曹光连通过香港庄胜集团总裁、中国韩国友好协会副会长周建和介绍,计划与韩国威丽斯公司合作,拟在位于娄底市乐坪西街关家脑的华光山庄及边缘地带建设“韩国风情一条街”,并在华光山庄前坪空余地段建造一栋48层综合大楼,韩方承诺计划投资9亿人民币。该项目堪称天方夜谭式的现代魔幻之梦,后实际成为对外非法集资的巨大诱饵。曹光连、曹高父子与周建和三人串通勾结,假借建48层“娄底第一高楼”骗取大厦前期投入资金,据悉资金均为银行贷款及民间借款,其中甚至包括下岗职工的补偿款、养老金、病人医疗补助等救命钱血汗钱,总计诈骗资金约7400万元。

由于韩方项目资金一直未到位,且曹光连经营的湘中燃料公司煤炭贸易停止没有收入来源。为偿还债务,曹光连以娄底华光山庄出抵押物,申请贷款数千万元,后因该公司经营不善、无力支付合作资金而造成交易流产。

至此之后,曹光连便人间消失,纵使受害者们向娄底警方报案,在娄底市人民政府上访,仍没有将相关人员抓获,人民群众的血汗钱也付之东流。2013年数名债权人代表更是联名举报,仍是石沉大海。只有2015年华光山庄作为娄星区打击和处置非法集资公开拍卖。民间已经有所盛传该案号称“娄星区建区以来最大的一宗民间非法集资诈骗案”,传言恶性诈骗的近亿元资产可能隐蔽流向了项目介绍人周建和的香港庄胜集团。

周建和与曹光连同为湖南双峰县杏子镇人,在此案中扮演了项目介绍人的重要身份。同时,作为香港庄胜集团总裁的他也可能为曹光连、曹高父子提供了保护伞,让其一伙至今逍遥法外。

据公开资料,北京庄胜董事长周建和为人非常低调,甚至有媒体称其为“失语富豪”、“隐身人”,虽然目前公司经营不善、官司缠身,但也曾一度风光。2003年,周建和名列胡润中国百富榜名单第12位;2005年,他又名列胡润中国百富榜第29位。

据媒体报道,周建和和庄胜近年来官司缠身,涉及了很多颇具影响的案件,且很多案件一拖多年,虽然起诉方都是一些国际大公司和国有企业,但庄胜又往往能安然处之、拖而不决,令业界啧啧称奇,感叹“庄胜背后似有一股神秘力量”。其中不仅有百货商场经营不善、巨额欠款、企业失信,甚至企图与国企抢夺国有资产,涉嫌造成巨额国有资产流失。涉及的官司可谓是跨时间、跨地域、跨行业,其中影响力巨大的案件就有若干起:

1、中国银行湖南分行债券纠纷

自1993年,周建和通过湖南省华隆进出口公司等多个公司,以不同名目,共计借款8千余万美元。1999年,中行北京分行根据总行指示为北京庄胜贷款5480万元美元用于偿还其对湖南分行的部分贷款,香港庄胜还款300万美元。2003年,湖南分行与周建和及庄胜系关联公司共同确认债务金为3056万美元、利息3258万美元。

因北京庄胜、香港庄胜拒不履行债务且对债务发生争议,湖南分行提起诉讼,案件先后经湖南省高院一审、最高法院二审和再审,判令北京庄胜偿还借款本金3506万美元、利息3258万美元。

2、武汉庄胜SOGO案件

在武汉,庄胜集团购买了游子乡大厦B座商厦,随后出资1.2亿元筹建武汉庄胜SOGO百货商场。但开业当日,竟然出现了数千群众围堵商场的场面。原来此次合作中涉及非法集资达1.7亿元。到了2002年4月,庄胜公司占45%股份的项目公司所拥有的物业被武汉市公安局作为案件的证据予以扣押

3、上海松江交通枢纽项目纠纷

上海庄城松江交通枢纽项目(下称“松江项目”)是周建和于2002年在上海松江投资的一块集客运枢纽与大型购物中心为一体的地产项目。2007年5月,因土地出让、拖欠工程款等纠纷,经上海市高院一审、二审判决,周建和占股85%上海庄城置业败诉。由于作为项目公司的上海庄城没有其他资产,其唯一所属的松江新城交通枢纽工程将被法院强制拍卖。

4、“庄胜城”拖延交房纠纷案

北京的庄胜城项目,2004年底因拖延交房而被业主集体诉讼,成为当时北京最大的交房纠纷案,庄胜在多家银行有贷款,现在都已逾期不能还款,各银行催收甚至也起诉了庄胜。

而庄胜集团在2005年底热销的“庄胜南馆”商业地产项目,因为“售后反租”这种方式而受到质疑。至今仍未给购房业主办理产权证。

5、信达公司债权纠纷

北京庄胜与信达置业、中信国安的“国安府”诉讼案件更是扑朔迷离,让法律专家都称“看不懂”。该诉讼自 2012 年就已经开始,前两次以庄胜撤诉、败诉收场,而 2017 年 3 月 24 日最高院所出的判决结果却又使得形势来了个惊天大逆转。最高院做出判决,信达置业向庄胜返还 6 个地块项目权益,信达投资支付庄胜地产 10 亿元违约金。

业内人士表示,如果最高院的判决被执行,庄胜公司将获得目前估值约 400 亿的土地。国安府二期将再次烂尾,同时也意味着巨额国有资产将会流失。

6、根据在北京市地税局网站上公开显示,庄胜百货名列北京欠税大户第二名,欠税金额近1.59亿元。更为滑稽的是,该单位在名列全市欠税大户“探花”的情况下,将西城区地税局告上法庭,最终被法院驳回。

据不完全统计,截止到2017年11月,涉及北京庄胜崇光百货商场的法律诉讼234起,涉及北京庄胜房地产的诉讼277起,涉及武汉庄胜崇光百货的诉讼80起。

周建和及其庄胜公司可谓劣迹斑斑,与同乡曹光连串通勾结,诈骗财产,更是为一己之私而牺牲社会公众的福祉,为眼前小利而损害国家民族长远利益,这样的企业和个人必将受到舆论的谴责,也为法律所不容。

来源:消费者报告网

链接:http://www.ccreports.net/focus/2017/1080.html

 

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